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证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2016-50

湖南电广传媒股份有限公司

第四届董事会第七十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十六次

会议通知于 2016 年 7 月 8 日以传真、专人送达或电子邮件等书面方式发出，会

议于 2016 年 7 月 19 日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到

董事 13 人，实际出席会议董事 11 人，董事聂玫女士因公出差委托廖朝晖女士代

为出席和表决，独立董事陈玮先生因公出差委托独立董事汤世生先生代为出席和

表决，董事出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事长龙秋云

先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合

《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审

议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于修改的议案》；

为提高董事会决策效率，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、

深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定，现对《公司章程》第一

百一十条作出如下修改：

原文：“第一百一十条 董事会由 13 名董事组成，设董事长 1 人，副董事

长 1 人。” 修改为：“第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，

副董事长 1 人。”

本议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，

公司董事会拟进行换届选举，本届董事会提名龙秋云先生、彭益先生、尹志科先

生、袁楚贤先生、毛小平先生、刘平春先生、朱德贞女士、刘海涛先生、徐莉萍

女士为公司第五届董事会董事候选人，其中刘平春先生、朱德贞女士、刘海涛先

生、徐莉萍女士为公司独立董事候选人，公司独立董事候选人需经深圳证券交易

所审核无异议后方可提交股东大会表决（候选人简历见附件）。

三、审议通过《关于调整为全资子公司银行授信提供担保事项的议案》；

因全资子公司——电广传媒影业(香港）有限公司(TIK Films (Hong Kong)

Inc.)（以下简称“电广影业香港公司”）在中国银行卢森堡分行的剩余授信额度

（已经公司股东大会审议通过由公司提供担保）因银行原因不再使用，现该公司

拟向中国银行其他海外分行申请综合授信 1.5 亿美元。公司拟为电广影业香港公

司上述综合授信提供担保，承担连带保证责任。

四、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 8 月 11 日（星期四）召开公司 2016 年第二次临时股东大

会，详见《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

附件：董事候选人简历

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016 年 7 月 19 日

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附件：

董事候选人简历

龙秋云：男，1963 年 6 月出生，大学文化，中共党员，编辑职称，曾

任湖南电视台记者，湖南电视台办公室主任，湖南电视台广告部主任，湖南

广播电视发展中心总经理、湖南广播电视广告总公司总经理，湖南电广传媒

股份有限公司董事长、总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事长。

龙秋云先生为公司第四届董事会董事，持有公司股份 270,646 股；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭 益：男，1957 年 12 月出生，大学文化，中共党员，主任编辑，曾

任湖南电视台记者，湖南电视台办公室副主任，湖南广播电视发展中心节目

公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、节目分公司总经理，现

任湖南电广传媒股份有限公司副董事长、总经理。

彭益先生为公司第四届董事会董事，持有公司股份 237,354 股；未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹志科：男，1963 年 9 月出生，硕士学位，中共党员，曾赴日本国中

京大学法学部留学，曾任中共湖南省委政策研究室处级研究员、副处长、城

市处处长，麻阳苗族自治县人民政府挂职任副县长，湖南电广传媒股份有限

公司总经理助理，现任湖南电广传媒股份有限公司党委书记、董事、副总经

理。

尹志科先生为公司第四届董事会董事，持有公司股份 91,528 股；未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁楚贤：男，1958 年 10 月出生，研究生，中共党员，高级会计师，曾

任湖南雪峰水泥集团有限公司董事、总会计师，湖南广播电视发展中心财务

副总监，湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书，湖南电广传媒股份有限公

司董事、上海锡泉实业有限公司董事长，现任湖南电广传媒股份有限公司董

事、副总经理。

袁楚贤先生为公司第四届董事会董事，持有公司股份 173,670 股；未

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受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛小平：男，1962 年 11 月出生，研究生，中共党员，高级会计师，曾

任湖南电视机厂财务处处长、副总会计师，湖南广播电视发展中心财务总监，

现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

毛小平先生为公司第四届董事会董事，持有公司股份 191,681 股；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘平春：男，1955 年 2 月出生，大学文化，高级政工师，曾任深圳华

侨城控股股份有限公司董事、总裁、董事长；华侨城集团公司党委常委、副

总裁; 中国旅游协会副会长、中国上市公司协会副会长、北京第二外国语学

院兼职教授、湘潭大学兼职教授、中南财经政法大学客座教授；现兼任中国

旅游景区协会会长、深圳上市公司协会副会长、深圳旅游协会会长、暨南大

学深圳旅游学院院长、暨南大学兼职教授、全国旅游标准化技术委员会委员。

刘平春先生未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；

未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

朱德贞：女，1958 年 5 月出生，美国国籍，经济学博士，曾任中国海

洋石油总公司高级经理，美国纽约银行分析师，美国摩根大通投资银行业务

副总裁，湘财证券有限责任公司首席运营官，财富里昂证券有限责任公司总

裁，中国民生银行股份有限公司首席投资官兼私人银行事业部总裁。现任上

海国和现代服务业股权投资管理有限公司总裁、厦门大学管理学院兼职教授。

朱德贞女士未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；

刘海涛：男，1968 年 3 月出生，中共党员，理学博士，博士生导师，

国家二级教授、二级研究员；现任无锡物联网产业研究院院长，感知集团董

事长。刘海涛先生是国家 973 物联网首席科学家、国家信息化专家咨询委员

会委员、国家物联网基础标准工作组组长、国家传感器网络标准工作组组长、

国际物联网标准化主编辑；曾荣获国家科技进步二等奖 1 项，上海市科技进

步一等奖 2 项，中国科学院杰出科技成就奖、2009 年 CCTV 年度经济人物年

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度创新奖；曾荣获全国五一劳动奖章、全国劳动模范等称号。

刘海涛先生未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；

徐莉萍：女，1966 年 10 月出生，会计学博士，中国致公党党员，湖南

大学教授、会计学博士生导师。现任湖南大学工商管理学院财务管理系主任，

湖南大学企业并购研究中心主任、湖南大学产权会计研究中心主任。

徐莉萍女士未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；

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