「圣爵精品传奇宝石勋章怎么修」圣爵精品传奇宝石勋章怎么修改

时间:2022-10-15 13:55:06来源:师妹玩传奇 阅读:34

导读:会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。修改为:“第一百一十条董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。”本议案须经股东大会审议通过。

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证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2016-50

湖南电广传媒股份有限公司

第四届董事会第七十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七十六次

会议通知于 2016 年 7 月 8 日以传真、专人送达或电子邮件等书面方式发出,会

议于 2016 年 7 月 19 日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到

董事 13 人,实际出席会议董事 11 人,董事聂玫女士因公出差委托廖朝晖女士代

为出席和表决,独立董事陈玮先生因公出差委托独立董事汤世生先生代为出席和

表决,董事出席会议的人数超过董事总数的二分之一,会议由公司董事长龙秋云

先生主持,公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合

《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审

议,表决通过以下决议:

一、审议通过《关于修改的议案》;

为提高董事会决策效率,根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、

深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定,现对《公司章程》第一

百一十条作出如下修改:

原文:“第一百一十条 董事会由 13 名董事组成,设董事长 1 人,副董事

长 1 人。” 修改为:“第一百一十条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,

副董事长 1 人。”

本议案须经股东大会审议通过。

表决结果:同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

1

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,

公司董事会拟进行换届选举,本届董事会提名龙秋云先生、彭益先生、尹志科先

生、袁楚贤先生、毛小平先生、刘平春先生、朱德贞女士、刘海涛先生、徐莉萍

女士为公司第五届董事会董事候选人,其中刘平春先生、朱德贞女士、刘海涛先

生、徐莉萍女士为公司独立董事候选人,公司独立董事候选人需经深圳证券交易

所审核无异议后方可提交股东大会表决(候选人简历见附件)。

三、审议通过《关于调整为全资子公司银行授信提供担保事项的议案》;

因全资子公司——电广传媒影业(香港)有限公司(TIK Films (Hong Kong)

Inc.)(以下简称“电广影业香港公司”)在中国银行卢森堡分行的剩余授信额度

(已经公司股东大会审议通过由公司提供担保)因银行原因不再使用,现该公司

拟向中国银行其他海外分行申请综合授信 1.5 亿美元。公司拟为电广影业香港公

司上述综合授信提供担保,承担连带保证责任。

四、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 8 月 11 日(星期四)召开公司 2016 年第二次临时股东大

会,详见《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

附件:董事候选人简历

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016 年 7 月 19 日

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附件:

董事候选人简历

龙秋云:男,1963 年 6 月出生,大学文化,中共党员,编辑职称,曾

任湖南电视台记者,湖南电视台办公室主任,湖南电视台广告部主任,湖南

广播电视发展中心总经理、湖南广播电视广告总公司总经理,湖南电广传媒

股份有限公司董事长、总经理,现任湖南电广传媒股份有限公司董事长。

龙秋云先生为公司第四届董事会董事,持有公司股份 270,646 股;未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭 益:男,1957 年 12 月出生,大学文化,中共党员,主任编辑,曾

任湖南电视台记者,湖南电视台办公室副主任,湖南广播电视发展中心节目

公司总经理,湖南电广传媒股份有限公司副总经理、节目分公司总经理,现

任湖南电广传媒股份有限公司副董事长、总经理。

彭益先生为公司第四届董事会董事,持有公司股份 237,354 股;未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹志科:男,1963 年 9 月出生,硕士学位,中共党员,曾赴日本国中

京大学法学部留学,曾任中共湖南省委政策研究室处级研究员、副处长、城

市处处长,麻阳苗族自治县人民政府挂职任副县长,湖南电广传媒股份有限

公司总经理助理,现任湖南电广传媒股份有限公司党委书记、董事、副总经

理。

尹志科先生为公司第四届董事会董事,持有公司股份 91,528 股;未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁楚贤:男,1958 年 10 月出生,研究生,中共党员,高级会计师,曾

任湖南雪峰水泥集团有限公司董事、总会计师,湖南广播电视发展中心财务

副总监,湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书,湖南电广传媒股份有限公

司董事、上海锡泉实业有限公司董事长,现任湖南电广传媒股份有限公司董

事、副总经理。

袁楚贤先生为公司第四届董事会董事,持有公司股份 173,670 股;未

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受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛小平:男,1962 年 11 月出生,研究生,中共党员,高级会计师,曾

任湖南电视机厂财务处处长、副总会计师,湖南广播电视发展中心财务总监,

现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

毛小平先生为公司第四届董事会董事,持有公司股份 191,681 股;未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘平春:男,1955 年 2 月出生,大学文化,高级政工师,曾任深圳华

侨城控股股份有限公司董事、总裁、董事长;华侨城集团公司党委常委、副

总裁; 中国旅游协会副会长、中国上市公司协会副会长、北京第二外国语学

院兼职教授、湘潭大学兼职教授、中南财经政法大学客座教授;现兼任中国

旅游景区协会会长、深圳上市公司协会副会长、深圳旅游协会会长、暨南大

学深圳旅游学院院长、暨南大学兼职教授、全国旅游标准化技术委员会委员。

刘平春先生未在公司任职,与控股股东及实际控制人不存在关联关系;

未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

朱德贞:女,1958 年 5 月出生,美国国籍,经济学博士,曾任中国海

洋石油总公司高级经理,美国纽约银行分析师,美国摩根大通投资银行业务

副总裁,湘财证券有限责任公司首席运营官,财富里昂证券有限责任公司总

裁,中国民生银行股份有限公司首席投资官兼私人银行事业部总裁。现任上

海国和现代服务业股权投资管理有限公司总裁、厦门大学管理学院兼职教授。

朱德贞女士未在公司任职,与控股股东及实际控制人不存在关联关系;

刘海涛:男,1968 年 3 月出生,中共党员,理学博士,博士生导师,

国家二级教授、二级研究员;现任无锡物联网产业研究院院长,感知集团董

事长。刘海涛先生是国家 973 物联网首席科学家、国家信息化专家咨询委员

会委员、国家物联网基础标准工作组组长、国家传感器网络标准工作组组长、

国际物联网标准化主编辑;曾荣获国家科技进步二等奖 1 项,上海市科技进

步一等奖 2 项,中国科学院杰出科技成就奖、2009 年 CCTV 年度经济人物年

4

度创新奖;曾荣获全国五一劳动奖章、全国劳动模范等称号。

刘海涛先生未在公司任职,与控股股东及实际控制人不存在关联关系;

徐莉萍:女,1966 年 10 月出生,会计学博士,中国致公党党员,湖南

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大学教授、会计学博士生导师。现任湖南大学工商管理学院财务管理系主任,

湖南大学企业并购研究中心主任、湖南大学产权会计研究中心主任。

徐莉萍女士未在公司任职,与控股股东及实际控制人不存在关联关系;

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说了这么多「圣爵精品传奇宝石勋章怎么修」圣爵精品传奇宝石勋章怎么修改,看完要记得去实践哦,这样才能变成自己的东西,操作过程中也要学着做总结,有任何问题可以留言,到时候可以一起讨论。

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